این سامانه در راستای تسهیل دسترسی بانک ها و موسسات مالی به اطلاعات افراد، شرکت ها و وسایل حمل (کشتی و هواپیما) موجود در بیش از 1700 لیست و 33000 منبع خبری از 190 کشور جهان راه اندازی شده است.

این سامانه امکان ارزیابی و طبقه‌بندی مشتریان را در سه سطح ساده،‌ معمول و مضاعف، براساس ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت فراهم نموده و بانک می‌تواند در خصوص نحوه ارایه خدمت مطابق با رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز اطلاعات مالی عمل نماید.

سامانه تشخیص تقلب (Fraud Detection System) یا FDS، یک سامانه است که برای شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌ها و رفتارهای تقلبی و غیرقانونی در یک سازمان، سیستم یا فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این سامانه، کاهش خسارات مالی و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های تقلبی و تضعیف امنیت سازمان است.

اجرای یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ها با رویکرد پیشگیرانه می‌تواند با کاهش احتمال وقوع بحران‌های بانکی نقش بسزایی در حفظ سلامت اقتصاد ایفا نماید. تجربه بحران‌های مالی اخیر توجه نهادهای ...

سامانه‌ کشف قمار دادمان از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این سیستم‌ می‌تواند با تحلیل داده‌ها و آموزش مدل‌ها، الگوهای مشترک و شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های قماری را شناسایی کند.

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد (UBOS) یک سیستم اطلاعاتی است که به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مالکان منافع واقعی (Beneficial Owners) مشتریان خود را جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است.

این سامانه می تواند به سازمان ها کمک کند تا فعالیت های مشکوک را شناسایی و گزارش دهند و از این طریق از پول شویی و سایر جرایم مالی جلوگیری کنند...

با یادگیری ماشین، ناهنجاری‌ها و موارد پرت را پیدا کنید، بر اساس روندها پیش‌بینی کنید، داده‌های زبان طبیعی را تجزیه و تحلیل کنید و حوزه‌های مورد علاقه در داده‌های خود را شناسایی کنید. ...

سامانه پیشبینی یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند برای پیش‌بینی آینده داده‌ها استفاده شود. این سامانه می‌تواند برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و شناسایی روندها مفید باشد.. ...