اکانت ریسک و تطبیق داوجونز
Dow Jones Risk & Compliance
معرفی
اکانت ریسک داوجونز (Dow Jones Risk & Compliance)
پایگاه داده داوجونز شامل اطلاعات کامل بیش از 3 میلیون از افراد دارای پست و مقام سیاسی (PEPs)، تحت نظر (Special Interest Person)، تحریمی (Sanctions)، شرکتهای دولتی (State Owned Company)، اخبار منفی (Adverse Media)، تحت تعقیب(Law Enforcement)، اطلاعات مکانهای پر ریسک (Enhanced Country Risk) و اطلاعات کالاهای تحریمی وکالا با مصارف دوگانه (Dual-Used Goods) در سراسر جهان است.
مزایای کلیدی
- پروفایل اشخاص و شرکتهای پر ریسک در 200 کشور
- ابزار جستجوی سریع و هوشمند (جستجوی فازی)
- کاهض قابل توجه ریسک پولشویی
- امکان ارایه وب سرویس (API) جهت اتصال به سیستمهای درون سازمانی
سامانههای مرتبط
دادهٔ فهرستهای بینالمللی زمانی اثر میگذارد که بهصورت سامانهای در فرآیند شناسایی مشتری تطبیق داده شود.
این سامانه با شناسایی کافی مشتریان، شناسایی مالک واقعی دادمان یکپارچه میشود.
برای دریافت دموی سامانه یا گفتوگو دربارهٔ استقرار آن در سازمان خود، از صفحهٔ تماس با ما با کارشناسان دادمان در ارتباط باشید.
اطلاعات پایگاه داده داوجونز شامل
- اشخاص تحریمی (Sanctions List)
- اشخاص دارای پست و مقام سیاسی (Politically Exposed Person)
- نزدیکان یا خویشاوندان شخص سیاسی (Relatives or Close Associates of PEPs)
- اشخاص تحت نطر (Special Interest Person)
- اشخاص دارای اخبار منفی (Adverse Media)
- اشخاص تحت تعقیب (Law Enforcement)
- شرکتهای دولتی (State Owned Companies)
- شرکتهای دارای مالکیت تحریمی (Sanctions Ownership Research)
- اعضای هیات مدیره شرکتها (Board Member)
- اشخاص مرتبط با تجارت ماری جونا (Marijuana Related Businesses)
- اشخاص مرتبط با خدمات پول (Money Services Business)
- اطلاعات شهرها و بنادر پر ریسک(Enhanced Country Risk )
- اطلاعات مناطق آزاد (Free Zone)
- کالاها با مصارف دوگانه (Dual-Used Goods)
شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این گواهی با شمارهٔ CBP-C495-0301 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شده و مدت اعتبار آن دو سال از تاریخ صدور است. ارزیابی در آزمایشگاه صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات (صافتا) انجام شده است. گواهی، «سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان» نسخهٔ ۴٫۲٫۰ را در سطح یک نظام ارزیابی و اعتباربخشی امنیتی محصولات تأیید میکند. مطابق متن گواهی، اعتبار آن منحصر به همین نسخه از محصول است.
گروه فن آوری دادمان ایرانیان
همچنین
سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزههای مختلف نموده است.
ما را دنبال کنید
دادمان بهصورت ماهانه اخبار و اطلاعیههای خود را منتشر میکند. در دسترس باشید!