معرفی
اکانت ریسک داوجونز (Dow Jones Risk & Compliance)
پایگاه داده داوجونز شامل اطلاعات کامل بیش از 3 میلیون از افراد دارای پست و مقام سیاسی (PEPs)، تحت نظر (Special Interest Person)، تحریمی (Sanctions)، شرکت های دولتی (State Owned Company)، اخبار منفی (Adverse Media)، تحت تعقیب(Law Enforcement)، اطلاعات مکان های پر ریسک (Enhanced Country Risk) و اطلاعات کالاهای تحریمی وکالا با مصارف دوگانه (Dual-Used Goods) در سراسر جهان است.
مزایای کلیدی
- پروفایل اشخاص و شرکت های پر ریسک در 200 کشور
- ابزار جستجوی سریع و هوشمند (جستجوی فازی)
- کاهض قابل توجه ریسک پول شویی
- امکان ارایه وب سرویس (API) جهت اتصال به سیستم های درون سازمانی
اطلاعات پایگاه داده داوجونز شامل
- اشخاص تحریمی (Sanctions List)
- اشخاص دارای پست و مقام سیاسی (Politically Exposed Person)
- نزدیکان یا خویشاوندان شخص سیاسی (Relatives or Close Associates of PEPs)
- اشخاص تحت نطر (Special Interest Person)
- اشخاص دارای اخبار منفی (Adverse Media)
- اشخاص تحت تعقیب (Law Enforcement)
- شرکت های دولتی (State Owned Companies)
- شرکت های دارای مالکیت تحریمی (Sanctions Ownership Research)
- اعضای هیات مدیره شرکتها (Board Member)
- اشخاص مرتبط با تجارت ماری جونا (Marijuana Related Businesses)
- اشخاص مرتبط با خدمات پول (Money Services Business)
- اطلاعات شهرها و بنادر پر ریسک(Enhanced Country Risk )
- اطلاعات مناطق آزاد (Free Zone)
- کالاها با مصارف دوگانه (Dual-Used Goods)
