سامانه‌های مبارزه با پول‌شویی و تطبیق مقررات برای بانک‌ها و نهادهای مالی

این سامانه با اتصال به پایگاه‌های داده داخلی و بین‌المللی، توانایی ارزیابی لحظه‌ای ریسک افراد و شرکت‌ها را بر اساس آخرین لیست اشخاص دارای عملیات مشکوک، مظنون به پول شویی، اشخاص پرریسک در شبکه بانکی، بدهکاران کلان بانکی، فهرست تحریمی و سیاسی (PEP) و سایر منابع پرخطر فراهم می‌سازد.

این سامانه امکان ارزیابی و طبقه‌بندی مشتریان را در سه سطح ساده،‌ معمول و مضاعف، براساس ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت فراهم نموده و بانک می‌تواند در خصوص نحوه ارایه خدمت مطابق با رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز اطلاعات مالی عمل نماید.

سمتاک یک سامانه تخصصی برای جستجو، پایش، کنترل و مغایرت‌گیری تراکنش‌های الکترونیکی کارت است. این سامانه با تجمیع اطلاعات تراکنشی از منابع مختلف، امکان بررسی وضعیت تراکنش در یک نگاه،...

سامانه تشخیص تقلب (Fraud Detection System) یا FDS، یک سامانه است که برای شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌ها و رفتارهای تقلبی و غیرقانونی در یک سازمان، سیستم یا فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این سامانه، کاهش خسارات مالی و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های تقلبی و تضعیف امنیت سازمان است.

یکپارچه‌سازی تحلیل رخدادها، شناسایی خودکار تهدیدات با هوش مصنوعی و پاسخگویی سریع در هر محیطی — همه در یک کنسول واحد. SIEM با مقیاس‌پذیری نامحدود، امنیت سازمان شما را به سطح بعدی می‌برد...

اجرای یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ها با رویکرد پیشگیرانه می‌تواند با کاهش احتمال وقوع بحران‌های بانکی نقش بسزایی در حفظ سلامت اقتصاد ایفا نماید. تجربه بحران‌های مالی اخیر توجه نهادهای ...

سامانه‌ کشف قمار دادمان از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این سیستم‌ می‌تواند با تحلیل داده‌ها و آموزش مدل‌ها، الگوهای مشترک و شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های قماری را شناسایی کند.

سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد (UBOS) یک سیستم اطلاعاتی است که به موسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مالکان منافع واقعی (Beneficial Owners) مشتریان خود را جمع آوری و نگهداری کنند. UBOS برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهم است.

در عصر نوین بانکداری و خدمات مالی، پایش و گزارش‌دهی تراکنش‌های بزرگ و مشکوک یکی از مهم-ترین الزامات نظارتی به شمار می‌آید. طبق ماده ۱۴ آیین-نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و ...

این سامانه می تواند به سازمان ها کمک کند تا فعالیت های مشکوک را شناسایی و گزارش دهند و از این طریق از پول شویی و سایر جرایم مالی جلوگیری کنند...

سامانه‌ای که سرفصل‌هایش با جدول‌های حداقل الزامات کسب‌وکاری، فنی و امنیتی ابلاغی مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار نگاشت شده است؛ ویژهٔ کارگزاری‌ها و نهادهای مالی...

راهکاری جامع است که با تکیه بر پیشرفته‌ترین مدل‌های پردازش زبان (LLM) و معماری ابری/داخلی مقیاس‌پذیر، دانش پراکنده‌ی سازمان را به بینشی زنده و قابل مکالمه تبدیل می‌کند ...

با یادگیری ماشین، ناهنجاری‌ها و موارد پرت را پیدا کنید، بر اساس روندها پیش‌بینی کنید، داده‌های زبان طبیعی را تجزیه و تحلیل کنید و حوزه‌های مورد علاقه در داده‌های خود را شناسایی کنید. ...

سامانه پیشبینی یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند برای پیش‌بینی آینده داده‌ها استفاده شود. این سامانه می‌تواند برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و شناسایی روندها مفید باشد.. ...

سامانه تولید و ارسال خودکار گزارش‌های مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی، در قالب‌ها و بازه‌های زمانی ابلاغی، به‌گونه‌ای که مهلت‌های قانونی از دست نروند و سابقهٔ هر ارسال قابل ارائه به نهاد ناظر باشد.

یکپارچه‌سازی داده‌های پراکندهٔ بانکی در یک منبع واحد و تاریخی، با ابعاد مشتری، ابزار، کانال، شعبه و کاربر — پایه‌ای که تحلیل ریسک و گزارش‌گیری نظارتی بدون آن قابل اتکا نیست.

دسترسی به پایگاه دادهٔ داوجونز شامل اشخاص سیاسی (PEP)، فهرست‌های تحریمی، اشخاص تحت نظر، اخبار منفی و اطلاعات مناطق پرخطر، برای غنی‌سازی فرآیند شناسایی مشتری.