معرفی
سامانه تولید گزارشات مرکز اطلاعات مالی (FIU)
سامانه گزارشات FIU شرکت دادمان، ابزاری نوین و کارآمد برای تولید و ارسال خودکار گزارشات مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی (FIU) به منظور رعایت الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML) است. این سامانه با یکپارچه‌سازی با سیستم‌های بانکی و مالی شما، فرآیند تولید گزارشات را به طور کامل خودکار کرده و امکان ارسال مستقیم آنها به FIU را فراهم می‌کند.
ویژگی های کلیدی
- گزارش 57 ستونی معاملات و عملیات مشکوک (STR): گزارشی که همراه با صورتحساب 68 ستون به مرکز اطلاعات مالی ارسال می شود که می بایست به صورت تکی و یا گروهی قابل استعلام باشد
- گزارش های صورتحساب استاندارد مبارزه با پولشویی
- گزارش تراکنش های نامتعارف و با ریسک بالا
- گزارش قواعد معاملات و عملیات مشکوک: مجموعا تعداد 124 قاعده (تعداد 80 شاخص کیفی و 32 شاخص کمی- شاخص های کمی مشتمل بر 44 شرح قاعده می باشد)
- گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر (CTR,PAR)
- گزارش مشتریان سیاسی خارجی
- گزارش آمار تعداد حساب ها و مشتریان
- گزارش وکالتنامه ها
- گزارش ساختار و ضوابط بانک مرکزی
- گزارش مشتریان زیر سن قانونی: شامل چهار نوع گزارش اصلی و یک گزارش ترکیبی( فرمت کلی) می باشد؛
- گزارش شفاف سازی تراکنش های بانکی: شامل گزارشاتی به شرح جدول ذیل می باشد
- گزارش اشخاص با خطر بالا، اشخاص مظنون، اشخاص تحت مراقبت و اشخاص تحریمی (ماهانه به بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی)
سامانه گزارشات FIU شرکت دادمان، راه حلی ایده‌آل برای شرکت‌ها و موسسات مالی است که به دنبال ارتقای سطح مبارزه با پول شویی خود با الزامات AML هستند.
