سامانه جامع گزارشات FIU
FIU Reporting
بخشی از سپر؛ سامانهٔ پایش ریسک و مبارزه با پولشویی دادمان
معرفی
سامانه جامع گزارشات FIU
گزارشدهی به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی حلقهٔ پایانی زنجیرهٔ مبارزه با پولشویی است و همان جایی است که مهلت‌ها کوتاه‌اند: گزارش مشکوک تا پایان همان روز کاری، تراکنش نقدی بالای سقف مقرر، و فایلهای نظارتی دوره‌ای. سامانهٔ جامع گزارشات FIU دادمان این چرخه را از ثبت پرونده تا پذیرش گزارش در سامانهٔ مرکز و بایگانی سابقه پوشش می‌دهد.
سامانه ماژول گزارش‌های نظارتی سکوی دادمان است و روی همان پروفایل مشتری و بستر داده‌ای می‌نشیند که شناسایی و کشف در آن انجام میشود؛ پس پرونده‌ای که از یافتهٔ پایش ساخته میشود، بدون ورود دوباره به گزارش میرسد و فایل تولیدشده، خودش شاهد تکلیف تقویم نظارتی است.
آنچه تولید و پیگیری میشود
| گزارش | چیست |
|---|---|
| پروندهٔ عملیات مشکوک | ثبت از شعبه، از یافتهٔ پایش هوشمند یا از مغایرت سطح فعالیت؛ گردش کار تا تصمیم واحد مبارزه با پولشویی |
| گزارش عملیات مشکوک (STR) | ارسال مرحلهای به سامانهٔ مرکز اطلاعات مالی: اطلاعات پایه، تراکنشهای هر حساب بهصورت بخش‌بندی‌شده، نهاییسازی؛ با نگهداری وضعیت ارسال |
| تراکنش نقدی بالای سقف (CTR) | فهرست و فایل گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر، با آستانهٔ قابل تغییر بدون توسعه |
| قمار، صندوق امانات، پایانه | سه گزارش سرفصلی بانک مرکزی؛ ورود از فایل، فهرست و خروجی |
| فایلهای نظارتی | تولید روزانه، ماهانه یا درخواستی برای هر نوع گزارش، با قفل تولید همزمان و پیگیری اجرای ناتمام |
| صورتحساب ۶۸ ستونی | درخواست صورتحساب با قالب ابلاغی بانک مرکزی، کدهای «بابت» بخشنامهٔ ۴۴۶۳۴۰/۹۸ و کد سه‌رقمی بانک‌ها |
ویژگی‌های کلیدی
- گردش کار پرونده: از ثبت تا تصمیم واحد مبارزه با پولشویی، با ارجاع به کارشناس، تاریخچه و پیوند به مشتری؛ پرونده‌های باز و پیشین هر مشتری در پروفایل و در نمای پایش دیده میشود.
- ارسال مرحلهای STR با ازسرگیری: اعتبارسنجی پیش از ارسال، صف ارسال، نگهداری وضعیت هر حساب و هر بخش، و ادامه از نقطهٔ قطع.
- اتصال جداگانهٔ خواندنی: تراکنشهای گزارش از اتصال دوم به دادهٔ عملیاتی خوانده میشود تا بار روی پایگاه اصلی سامانه و سامانهٔ بانک نیفتد.
- جدول‌های مرجع ابلاغی: کدهای «بابت»، کد بانک‌ها، ارزها و قالب‌های ۴۹ و ۶۸ ستونی در خود سامانه، با نسخهٔ قالب روی هر فایل.
- ورود از فایل: گزارش‌های سرفصلی قمار، صندوق امانات و پایانه از فایل بانک وارد و فهرست میشوند و خروجی اکسل دارند.
- شاهد خودکار تطبیق: فایل ماهانه‌ای که تولید میشود، سررسید متناظرش را در تقویم تکالیف نظارتی راهبر تطبیق خودبه‌خود می‌بندد.
سامانه‌های مرتبط
گزارشدهی، حلقهٔ پایانی زنجیره است؛ کیفیت آن به کیفیت شناسایی و کشف در حلقه‌های پیشین بستگی دارد.
این سامانه با مبارزه با پولشویی، کشف تقلب، پروفایل ریسک مشتری و راهبر تطبیق دادمان یکپارچه میشود. معرفی خود مرکز اطلاعات مالی و مسیر گزارش در مرکز اطلاعات مالی چیست آمده است.
برای دریافت دموی سامانه یا گفت‌وگو دربارهٔ استقرار آن در سازمان خود، از صفحهٔ تماس با ما با کارشناسان دادمان در ارتباط باشید.
پرسش‌های متداول
پاسخ به پرسش‌های رایج
شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این گواهی با شمارهٔ CBP-C495-0301 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شده و مدت اعتبار آن دو سال از تاریخ صدور است. ارزیابی در آزمایشگاه صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات (صافتا) انجام شده است. گواهی، «سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان» نسخهٔ ۴٫۲٫۰ را در سطح یک نظام ارزیابی و اعتباربخشی امنیتی محصولات تأیید میکند. مطابق متن گواهی، اعتبار آن منحصر به همین نسخه از محصول است.
گروه فن آوری دادمان ایرانیان
همچنین
سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.
ما را دنبال کنید
دادمان بهصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه‌های خود را منتشر میکند. در دسترس باشید!