سامانه‌های دادمان ایرانیان

ارزیابی ریسک افراد و شرکت‌ها در لحظهٔ پذیرش و در ادامهٔ رابطه، با اتصال به پایگاه‌های داخلی و بین‌المللی: اشخاص مظنون به پول‌شویی، پرریسک در شبکهٔ بانکی، بدهکاران کلان و اشخاص سیاسی (PEP).

پایش تراکنش‌ها با موتور قواعد پارامتریک، کشف الگوهای مشکوک و تولید هشدار قابل استناد؛ به‌گونه‌ای که هر هشدار به یک قاعدهٔ مشخص برگردد و در بازرسی قابل دفاع باشد.

سامانه‌ای که سرفصل‌هایش با جدول‌های حداقل الزامات کسب‌وکاری، فنی و امنیتی ابلاغی مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار نگاشت شده است؛ ویژهٔ کارگزاری‌ها و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان.

پروندهٔ عملیات مشکوک با گردش کار، ارسال مرحله‌ای STR به مرکز اطلاعات مالی، گزارش‌های CTR، قمار، صندوق امانات و پایانه، فایل‌های نظارتی و صورتحساب ۶۸ ستونی.

تولید و ارسال خودکار گزارش‌های موردنیاز مرکز اطلاعات مالی، در قالب‌ها و بازه‌های زمانی ابلاغی، به‌گونه‌ای که مهلت‌های قانونی از دست نروند و سابقهٔ هر ارسال قابل ارائه به نهاد ناظر باشد.

طبقه‌بندی ریسک‌محور با عوامل قابل تنظیم، سطح فعالیت مورد انتظار با تاریخچه، فهرست‌های ویژه، فرم شناسایی مضاعف و اقدام مشتری با گردش کار، کارتابل و مهلت.

از ابلاغ بخشنامه تا بستن یافته: ارزیابی اثر بر واحدها، تعهد و کنترل با شواهد، پیگیری یافته‌ها، تقویم گزارش‌های نظارتی و گزارش ریسک تطبیق به هیئت‌مدیره.

طبقه‌بندی هفت‌گانهٔ بازل، ثبت ریسک با احتمال و شدت، خودارزیابی ریسک و کنترل، رویداد زیان، شاخص‌های کلیدی ریسک، تفکیک وظایف و گزارش فصلی هیئت‌مدیره.

گردآوری و نگهداری اطلاعات مالکان واقعی مشتریان و پیمایش گراف مالکیت در ساختارهای چندلایه؛ همان چیزی که بدون آن، شناسایی مالک واقعی و مرتبطین اشخاص سیاسی عملاً ناممکن است.

یکپارچه‌سازی داده‌های پراکندهٔ بانکی در یک منبع واحد و تاریخی، با ابعاد مشتری، ابزار، کانال، شعبه و کاربر — پایه‌ای که تحلیل ریسک و گزارش‌گیری نظارتی بدون آن قابل اتکا نیست.

بیداری حساب راکد، مقایسهٔ رفتار مشتری با هم‌صنفان، تیپولوژی و ناهنجاری یادگیری ماشین، با قواعد قابل تنظیم؛ هر یافته پرونده‌ای است که به گزارش مشکوک می‌رسد، نه هشداری در صف.

شناسایی گیرنده‌های پرواریز شرط‌بندی از الگوی واریز ده‌ها فرستنده، کارت‌های مظنون و گراف گیرنده؛ از یافته تا پروندهٔ عملیات مشکوک و گزارش نظارتی قمار.

سامانه‌ای تخصصی برای جست‌وجو، پایش، کنترل و مغایرت‌گیری تراکنش‌های الکترونیکی کارت؛ با تجمیع اطلاعات تراکنشی از منابع مختلف و نمایش وضعیت شتاب، سوئیچ و ژورنال‌ها در یک نگاه.

جمع‌آوری، نرمال‌سازی و تحلیل رویدادهای امنیتی از سراسر شبکه و زیرساخت، با تشخیص مبتنی بر یادگیری ماشین و گردش‌کارهای خودکار پاسخ به حادثه.

راهکاری که با تکیه بر مدل‌های پردازش زبان (LLM) و معماری ابری یا داخلی مقیاس‌پذیر، دانش پراکندهٔ سازمان را به بینشی زنده و قابل مکالمه تبدیل می‌کند.

کشف ناهنجاری و داده‌های پرت، پیش‌بینی بر پایهٔ روندها، تحلیل داده‌های زبان طبیعی و شناسایی حوزه‌های مورد علاقه در داده‌های سازمان.

ابزاری برای پیش‌بینی رفتار آیندهٔ داده‌ها؛ کاربردش در برنامه‌ریزی ظرفیت، تصمیم‌گیری مدیریتی و شناسایی روندهای نوظهور است.

دسترسی به دادهٔ بیش از ۶۰۰ میلیون شرکت و نهاد جهان: ساختار مالکیت و زنجیرهٔ مالک واقعی، صورت‌های مالی، رتبهٔ اعتباری و اطلاعات مدیران. اوربیس بنک‌فوکوس، جانشین بانک‌اسکوپ، همین داده را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌دهد.

دسترسی به پایگاه دادهٔ داوجونز شامل اشخاص سیاسی (PEP)، فهرست‌های تحریمی، اشخاص تحت نظر، اخبار منفی و اطلاعات مناطق پرخطر، برای غنی‌سازی فرآیند شناسایی مشتری.