سامانه مبارزه با پول‌شویی

ویژگی‌های کلیدی

• توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم: سامانه AML می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را از منابع مختلف تجزیه و تحلیل کند. این امر به سامانه اجازه می‌دهد تا الگوهای مشکوکی را شناسایی کند که ممکن است با تجزیه و تحلیل داده‌های کمتر قابل شناسایی نباشد.
• توانایی اعمال قوانین پیچیده: سامانه AML می‌تواند قوانین پیچیده ای را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک اعمال کند. این قوانین می‌توانند بر اساس انواع عوامل، مانند نوع تراکنش، حجم تراکنش و سابقه مشتری باشند.
• توانایی گزارش فعالیت‌های مشکوک: سامانه AML می‌تواند فعالیت‌های مشکوک را به طور خودکار گزارش دهد. این گزارش‌ها می‌توانند به مقامات نظارتی یا سایر بخش‌های سازمان ارسال شوند.
• قابلیت مقیاس پذیری: سامانه AML می‌تواند به راحتی مقیاس بندی شود تا نیازهای سازمان‌های مختلف را برآورده کند.
• قابلیت انعطاف پذیری: سامانه AML می‌تواند به راحتی سفارشی شود تا نیازهای خاص سازمان را برآورده کند.
• قابلیت مدیریت: سامانه AML می‌تواند به راحتی مدیریت شود تا اطمینان حاصل شود که به طور موثر کار می‌کند.

نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار — کارگزاری‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه، سبدگردان‌ها و صندوق‌ها — مجموعهٔ الزامات و مرجع تأیید متفاوتی دارند. برای آن بازار، سامانه مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه را ببینید.

سامانه‌های مرتبط

کشف معاملات مشکوک تنها یک حلقه از زنجیره است؛ کیفیت آن به شناسایی مشتری در ابتدای زنجیره و به گزارش‌دهی در انتهای آن گره خورده است.

این سامانه با شناسایی کافی مشتریان، طبقه‌بندی ریسک‌محور مشتریان و سامانه جامع گزارشات FIU دادمان یکپارچه می‌شود.

برای دریافت دموی سامانه یا گفت‌وگو دربارهٔ استقرار آن در سازمان خود، از صفحهٔ تماس با ما با کارشناسان دادمان در ارتباط باشید.