مقالات مقررات — صفحهٔ ۳

سه مهلت در مقررات مبارزه با پول‌شویی وجود دارد که در عمل بیشترین فشار را روی واحد تطبیق می‌گذارند: مهلت ارسال گزارش معاملات مشکوک، معنای دقیق «بدون تأخیر»، و زمان لازم برای ارائه اسناد به نهاد ناظر.

اصلاحیه مهر ۱۴۰۴ دامنه مقررات را به دارایی‌های مجازی و گروهی از مشاغل غیرمالی گسترش داد و برای اشخاص سیاسی خارجی تکلیف تازه‌ای وضع کرد.